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纵观行业，关联交易因易滋生利益输送、利益侵占等问题，一直以来都成为监管关注重点，事实上，此前，行业内因存在股东、高管及关联方利用特殊地位，通过关联交易侵犯险企或投保人利益等行为频频被监管点名。而监管也有所加码，此前原保监会印发《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》剑指股东、高管及关联方利用特殊地位，通过关联交易侵犯险企或投保人利益行为。（蓝鲸财经 李丹萍）

我们通过平台的数据分析识别欺诈，多头借贷、过度负债，逾期违约等高风险行为，有效降低风险，解决坏账隐患，行业信用信息共享，作为行业基础设施进一步夯实了社会信用体系建设的信息基础。第二，在人民银行等金融监管部门的指导以及行业各相关单位的共同努力下，我们组建了信用建设专业委员会，我是这个专业委员会的主任。我们聘请了全国人大法工委、最高人民法院、公安部、人民银行、传统金融机构、新型互联网金融从业机构、信息服务机构、金融基础设施类机构、学术研究单位，具有广泛代表性和专业权威性，通过发挥信用专业委员会的专业指导作用来贯彻落实国家加强社会信用体系建设的指示精神，群策群力，以身作则，认真履职。

银行理财的劣势之一在于流动性较差，封闭期产品成立后直到期满都无法取出，且不少产品在成立前还有一个不短的募集期。据融360监测数据，银行理财产品的平均募集期在5至6天之间，但碰到节假日募集期就会拉长。节假日前1至3天内发行的理财产品大多在节后计息，这样就会导致募集期长达10天左右甚至更长。

刘某说，其认识揭西县国税局的一把手并请其帮忙。在注册9家空壳公司时，这位局长交代国税局工作人员将上述公司认定为一般纳税人，领取增值税专用发票时其也交待工作人员给予方便。刘某承认，其通过空壳公司虚开发票，金额近20亿元。陈某证实，其与刘某多次到揭西县国税局局长的办公室商议，谈妥利润分配后，这位局长才介绍他们去找副局长高某某。

除此之外，应收账款、其他应收款、存货、在建工程、营业成本等关键科目均有大额的差错更正，这些科目审计程序又是否执行到位呢？值得注意的是，康美药业自上市以来的审计机构均为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），审计年限长达19年。通常来说，会计师事务所长期委派同一名合伙人或高级员工执行某一个客户的审计业务，将会对会计师独立性和客观性产生不利影响。另外，会计师事务所会根据不利影响的程度将该人员轮换出项目组或者由项目组以外的注册会计师复合已执行工作、并定期对该业务实施独立的质量符合。

除面临巨大的股价压力外，更令华业资本雪上加霜的是需要面临连番的诉讼。仅以民生银行为例。10月初，民生银行北京分行即率先向法院提起诉讼，要求华业资本立即偿还该行借款本金合计5.98亿元，并对公司抵押给民生银行的土地、房屋、股权享有优先受偿权。